¿Es el Bitcoin Anónimo?

Respuesta corta: No. Sin embargo, con suficiente esfuerzo puedes hacer que sea extremadamente difícil relacionar tus transacciones de Bitcoin con tu identidad. Date cuenta que “extremadamente difícil” e “imposible” no son la misma cosa.

Respuesta larga: El registro de contabilidad pública almacena cada transacción de Bitcoin. El registro de contabilidad es visible para todo el mundo. Sin embargo, recuerda que este registro no incluye nombres o información identificatoria asociadas a la transacción. Todo lo que se verá serán las direcciones, los sellos de tiempo y las cantidades. En especial, podrás ver la dirección desde la que la transacción se origina (fuente) y la dirección a la que se envía (destino). Si miras detenidamente una de esas direcciones origen o destino verás más transacciones con todavía más direcciones. Puedes rastrear los bitcoins hacia atrás y hacia adelante en el tiempo tanto en su dirección actual como en la dirección en la que se originaron.

Pero si ninguna de estos datos contiene un nombre, dirección, o número de la seguridad social, ¿No quiere eso decir que todo es anónimo? No. Una persona lo suficientemente motivada podría descubrir suficientes trazas de información como para desenmascarar tu identidad y / o la de las personas que hacen transacciones contigo. Si en algún punto tus bitcoins pasan por una entidad que conoce tu identidad real (Como un sitio de intercambio, o un empleador), entonces tu identidad puede ser revelada con una citación (o por otros medios), para después rastrear tus transacciones a lo largo del registro de contabilidad con tu nombre atado a ellas.

¿Así qué como hace alguien para lograr que su identidad sea más difícil de desvelar? La manera más sencilla es no usar la misma dirección de Bitcoin dos veces. En lugar de ello, usa el software de tu monedero para generar una nueva dirección para cada transacción en la que recibas BTC.

También puedes evitar comprar y vender los Bitcoins en un lugar de cambio, y en lugar de ello, adquirir tus BTC con una transacción en persona

Si alguien quiere llevar su privacidad al siguiente nivel, puedes usar servicios de mixer (Mezcladores) o tumbler (volteadores) para volver confusa la fuente de los bitcoins. Los tumblers crean una serie de transacciones entre múltiples usuarios. Al final, cada usuario recupera la misma cantidad de BTC que ingreso (menos las tasas), pero no reciben exactamente las mismas monedas. Míralo de esta manera: Supón que alguien ha copiado el número de serie de todos los billetes que posees, para rastrear el gasto. Tú y otros tres extraños ponéis todo el efectivo que tenéis en una caja de cartón. Sacudís la caja y a continuación retiráis la misma cantidad de dinero que pusisteis dentro. Tienes tanto dinero como tenías antes, pero (con suerte) no tendrás exactamente los mismos billetes. Cualquiera que te estuviera rastreando, tendrá que encontrar una manera de asociar tu identidad con los NUEVOS billetes, ya que la antigua relación que había establecido entre tú y los billetes ya no será válida. No te preocupes si esto suena complicado o innecesario. Usar Tumblers y mixers puede ser confuso, y la mayoría de los principiantes en Bitcoin no deberían de preocuparse sobre ello más allá de conocer de su existencia.